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涉案资金超4亿元!宁夏警方侦破一起特大网络传销案

2023-07-06 17:59:05 宁夏日报客户端


【资料图】

7月6日,记者从彭阳县公安局获悉,该局近日侦破一起特大网络传销案件,打掉犯罪团伙1个,抓获犯罪嫌疑人9名,案件涉及6个网络传销平台,参与人达2000余人,涉及全国29个省、自治区、直辖市,涉案资金4.01亿余元,共查封房产5套,扣押车辆4辆,冻结资金20余万元,追回赃款900余万元。

2021年7月16日,彭阳县公安局接到辖区一名居民报警称,其在“ZBS”平台上抢单(虚拟玉石)被骗9317.28元。接到报警后,彭阳县公安局党委高度重视,立即将案情逐级汇报市局经侦支队和公安厅经侦总队,迅速按要求成立工作专班,全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作,网络传销组织的神秘面纱逐步被揭开。

经查,该平台通过抢购虚拟物品、虚拟币的模式,大肆吸纳参与者通过发展下线获利,并形成17个层级的“金字塔”式等级机构,在发展到一定程度后,上层传销组织者便放弃之前的平台,重新在开发的新软件中又吸纳会员参与投资,从而达到非法敛财的目的。

办案民警介绍,诈骗分子宣称在微信链接上点击下载“ZBS”APP,注册登录就可以抢购“虚拟玉石”,过几天玉石涨价后再高价抛出,“不用出门,不用上班,在家躺平轻松赚几十万元,不是诳,不是骗,不信就来试试看,追着剧,聊着天,动动手指把钱赚”。专案组通过对涉案的1000多个账户、数10万条信息进行全面分析研判,梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况,通过模型导入分析,成功获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式。

历时一年多的艰苦奋战,专案组辗转山西、内蒙古、甘肃、福建等地4万余公里,在多地多警种的通力协作下,成功侦破”ZBS”特大网络传销案。今年4月11日,专案组决定对“ZBS”网络传销涉案人员进行统一收网。全体参战人员兵分五个抓捕小组前往山西、内蒙古、甘肃、福建等地进行收网。

4月14日晚,随着抓捕组陆续归来,彭阳县公安局“4.11”专案取得重大突破,9名骨干成员全部被抓获归案。4月15日早,随着最后一个抓捕小组平安归来,前期的抓捕任务圆满完成。随着犯罪团伙骨干成员的全部落网,后期固定证据,询问证人、受害人工作陆续展开,专案组远赴福建、山西、内蒙古等10余个省市开展询问工作。

目前,9名犯罪嫌疑人已被彭阳县公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

(原标题:涉案资金超4亿元!宁夏警方侦破一起特大网络传销案)